年月日之前在美国创建或注册开展业务的现有公司需要在年月日之前提交报告。年月日或之后在美国创建或注册开展业务的实体需要在实体创建后个日历日内提交报告。哪些人可以免于报告二十三种类型的实体已免除公司透明度法所规定的所有权信息报告要求。其中包括某些类型的银行联邦或州信用合作社美国政府当局特定的汇款企业保险公司某些类型的投资公司等。之所以提供豁免是因为这家实体中有许多已经受到联邦和或州政府的监管。

他们中的大多数人已经

直接向政府当局披露了他们的受益所有权。有关豁免实体的更多信息请参阅。仔细考虑这些法规的文本因为它们规定了可以申请这些豁免的具体标准。定义重要术语最终规则明确定义了 墨西哥 Whatsapp 电话号码 某些术语以消除混淆并使符合资格的实体能够轻松了解他们应该向提供哪些信息。报告公司的实益拥有人受益所有人被定义为直接或间接对报告公司行使实质控制权或拥有或控制该公司至少所有权权益的个人。未成年人作为另一个人的代理人或代理人仅作为公司雇员的人债权人以及在公司中唯一利益是通过的个人不被视为受益人拥有者。

公司申请人公司申请人

是直接提交在美国成立实体的文件或首先注册外国实体以在美国开展业务的人。如果涉及多个个人则主要负 爱沙尼亚电话号码列表 责指导或控制国内和外国公司申请的个人也被视为公司申请人。这里需要注意的是年月日之前创建的实体不需要报告公司申请人信息。在此日期之后创建的新实体需要报告公司申请人信息但将来不需要更新此信息。实质性控制行使实质性控制权的个人包括首席执行官总裁首席运营官总法律顾问等高级管理人员。他们还可能包括有权任命或罢免任何高级管理人员对公司重要决策有直接或重大影响的人员例如重组合并解散选择或终止业务线补偿方案等。